成」0 」1日 各 位
会 社 サノヤスホ ルディングス株式会社 表者 表取締役社長 田 孝 コ 番号 】0「「 東証第 部
問合せ先 総務部長 田 昌 利 電 番号 0【-480」-【1【1
監査等委員会設置会社 移行及び定款 一部変更 関 知 せ
当社 本日開催 取締役会 い 成」0 「「日開催 定 第 期定時株主総 会 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 移行 定款一部変 更 件 を付議 こ を決議い 併せ 任意 指 報酬委員会 を設
置 こ を決議い 知 せい
記
．監査等委員会設置会社 移行 移行 目的
当社 本日開示 子会社 設立及び会社 割 吸収 割 関 知 せ 記 載 造船 外 事業 一層 競 力強化を図 く 事業会社 統括管理体制を 変更 組織改編を行うこ を 定 常 激変 環境変化をい く捉え 迅 的確 戦略を策定 実行 経営体制構築 必要 考え 統括管理体制 変更 併せ ガバ ンス体制 見直 を行い 意思決定 迅 化 業務執行 対 取 締役会 監督機能 強化を図 監査等委員会設置会社 移行
移行 時期
成」0 「「日開催 定 第 期定時株主総会 い 必要 定款変更 い 承 認を得 監査等委員会設置会社 移行 定
．定款 一部変更 定款変更 目的
変更を行う 定款変更 内容 変更 内容 別紙
日程
定款変更 定時株主総会開催 定日 成」0 「「日 定款変更 効力発生 定日 成」0 「「日
．指 報酬委員会 設置 設置 目的
当社 従前 取締役 人事や報酬 関 独立社外取締役 適 関与 助言 を得 い 今般さ 客観性 透明性を向 させ 経営 対 監督機能 一 層 強化を図 取締役会 諮問機関 任意 指 報酬委員会を設置 こ
い
設置 時期
別紙 変更内容
線 変更部 を示
現行定款 変更案
第 条～第 条 条文省略
。機 関)
第 条 当会社 株主総会 び取締役 ほ
機関を置く 1.取締役会 「.監査役 」.監査役会 4.会計監査人
第 条～第1】 条 条文省略
第 章
第第 章章
第 章 取締役取締役取締役取締役 び取締役会び取締役会び取締役会び取締役会
。員 数)
第18 条 当会社 取締役1「 内を置く
＜新設＞
。選 任)
第19 条 取締役 選任 株主総会 い
議 決 権 を 行 使 こ 株 主
議決権 」 1 を 株主
出席 そ 議決権 過半数を
行う
＜新設＞
取 締 役 選 任 累 積 投 票
い
。任 期)
第「0 条 取締役 任期 選任後 1 内 終
了 事 業 度 う 最 終
関 定 時 株 主 総 会 終 結 時
＜新設＞
＜新設＞
第 条～第 条 現行
。機 関)
第 条 当会社 株主総会 び取締役 ほ
機関を置く 1.取締役会 「.監査等委員会
＜削 ＞
」.会計監査人
第 条～第1】 条 現行
第 章
第第 章章
第 章 取締役取締役取締役取締役
。員 数)
第18 条 当会社 取締役 監査等委員 あ 取
締役を く 1「 内を置く
当 会 社 監 査 等 委 員 あ 取 締 役
内を置く
。選 任)
第1 9条 取締役 選任 株主総会 い
議 決 権 を 行 使 こ 株 主
議決権 」 1 を 株主
出席 そ 議決権 過半数を
行う
前 規定 取締役 選任 監
査 等 委 員 あ 取 締 役 そ 外
取締役 を区別 行う
取 締 役 選 任 累 積 投 票
い
。任 期)
第「0 条 取締役 監査等委員 あ 取締役を
く 任期 選任後 1 内 終
了 事 業 度 う 最 終
関 定 時 株 主 総 会 終 結 時
監査等委員 あ 取締役 任期 選
任後 「 内 終了 事業 度
う 最 終 関 定 時 株 主 総
会終結 時
任 期 満 了 前 退 任 監 査 等 委 員
あ 取 締 役 補 選 任 さ
監査等委員 あ 取締役 任期 退
任 監 査 等 委 員 あ 取 締 役 任
現行定款 変更案
＜新設＞
。取締役会)
第「1 条 取締役会 取締役会長 招集 そ
議長 取締役会長 員 あ
取 締 役 会 長 事 故 あ
取締役社長 く 取締役会
い あ 定 序
他 取締役 こ わ
取締役会招集 通知 各取締役
び各監査役 対 会日 」 日前
発 緊急 こ 期
間を短縮 こ
取 締 役 取 締 役 会 決 議 目 的 事
い 提案 場合 当 事 議
決 加 わ こ 取 締 役 全 員
書 面 電 磁 的 記 録 意
意思表示を 監査役 異議を述
い 取締役会 承認決議 あ
取締役会 関 事 法
本定款 ほ 取締役会 い 定
取締役会規程
。 表取締役 び役付取締役 選定)
第「「 条 取締役会 取締役 中 表取締
役を若 選定
取締役会 決議 取締役社長1
を選定
取締役会 決議 取締役会長1
取締役副会長 取締役副社長 専
務 取 締 役 び 常 務 取 締 役 各 若
を選定 こ
＜新設＞
。社外取締役 間 責任限定契約)
第「 」条 条文省略
第 章
第 章
第 章
第 章 取締役会取締役会取締役会取締役会
。取締役会)
第「1 条 取締役会 法 別段 定 あ
場合を 取締役会長 招集 そ
議長 取締役会長 員 あ
取 締 役 会 長 事 故 あ
取締役社長 く 取締役会
い あ 定 序
他 取締役 こ わ
取締役会招集 通知 各取締役 対
会日 」 日前 発
緊 急 こ 期 間 を 短 縮 こ
取 締 役 取 締 役 会 決 議 目 的 事
い 提案 場合 当 事 議
決 加 わ こ 取 締 役 全 員
書 面 電 磁 的 記 録 意
意思表示を 取締役会
承認決議 あ
取締役会 関 事 法
本定款 ほ 取締役会 い 定
取締役会規程
。 表取締役 び役付取締役 選定)
第「「 条 取締役会 取締役 監査等委員 あ
取締役を く 中 表取締
役を若 選定
取締役会 そ 決議 取締役
監査等委員 あ 取締役を く
中 取 締 役 会 長 び 取 締 役 社
長各 1 取締役副社長 専務取締役
び 常 務 取 締 役 各 若 を 選 定
こ
＜削 ＞
。業務執行 決定 委任)
第「」 条 取締役会 そ 決議 重要
業務執行 法 定 こ を
く 決定 全部 一部を取締
役 委任 こ
。社外取締役 間 責任限定契約)
現行定款 変更案
第 第第
第 章章章章 監査役監査役監査役監査役 び監査役会び監査役会び監査役会び監査役会
。員 数)
第「 4条 当会社 監査役」 を置く
。選 任)
第「 5条 監査役 選任 株主総会 い
議 決 権 を 行 使 こ 株 主
議決権 」 1 を 株主
出席 そ 議決権 過半数を
行う
。任 期)
第「 【条 監査役 任期 選任後 4 内 終
了 事 業 度 う 最 終
関 定 時 株 主 総 会 終 結 時
補 選 任 さ 監 査 役 任 期
退任 監査役 任期 満了
時
。監査役会)
第「 】条 監査役会招集 通知 各監査役 対
会日 」 日前 発
緊 急 こ 期 間 を 短 縮 こ
監査役会 関 事 法
本定款 ほ 監査役会 い 定
監査役会規程
。常勤監査役 選定)
第「 8条 監査役会 監査役 中 常勤監査
役若 を選定
。社外監査役 間 責任限定契約)
第「 9条 当会社 社外監査役 間 当会
社 対 損害賠償責任 関 法
定 金 額 を 限 度 契 約
を締結 こ
第 第 第
第 章章章章 計計 計計 算算 算算
第」0 条～第」」 条 条文省略
第 第 第
第 章章章章 監査等委員会監査等委員会監査等委員会監査等委員会
＜削 ＞
＜削 ＞
＜削 ＞
。監査等委員会 招集)
第「 5条 監査等委員会招集 通知 各監査等
委員 対 会日 」 日前 発
緊急 こ 期間を
短縮 こ
監査等委員会 関 事 法
本定款 ほ 監査等委員会
い 定 監査等委員会規程
。常勤 監査等委員 選定)
第「 【条 監査等委員会 そ 決議 監
査等委員 中 常勤監査等委員若
を選定 こ
＜削 ＞
第 第第
第 章章 章章 計計 計計 算算算算
